🔴 كشف تورط سوزي الأردنية في غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه داخل مصر

القاهرة - صحافة حرة: فجّرت الأجهزة الأمنية المختصة مفاجأة من العيار الثقيل، بعد كشفها تورط سوزي الأردنية، إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، في واحدة من أخطر قضايا غسيل الأموال التي بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون جنيه مصري.

🔍 بداية التحقيق

التحقيقات بدأت بعد رصد تدفق مالي مشبوه لحسابات متصلة بسوزي، والتي سرعان ما وُضعت تحت المراقبة. وتبيّن لاحقًا أن هذه الأموال تُستثمر في مشاريع عقارية وشركات واجهة لتبييض أموال مجهولة المصدر.

📉 كيفية تنفيذ عمليات الغسيل

• شراء عقارات في مناطق فاخرة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد.
• تأسيس شركات بأسماء صورية بدون أنشطة فعلية.
• التحويل البنكي من حسابات خارجية مجهولة المصدر.

📌 تفاصيل الاتهام

وفقًا لمصادر من مباحث الأموال العامة، فإن إجمالي التحويلات المشبوهة تخطى حاجز 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط. وتم التحفظ على عدد من العقارات، والسيارات الفارهة المرتبطة بالمتهمة.

🎤 ردود فعل المجتمع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وسط مطالبات بمحاسبة باقي المتورطين في شبكة التبييض، والكشف عن علاقة بعض المؤثرين بالأنشطة غير المشروعة.

⚖️ الإجراءات القانونية

تم التحفظ على أموال سوزي الأردنية وممتلكاتها، وتخضع حاليًا للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة بتهم غسيل أموال واستغلال النفوذ الإلكتروني.

💬 من هي سوزي الأردنية؟

تُعد سوزي واحدة من أشهر صانعات المحتوى في الأردن ومصر، ويتابعها ملايين على TikTok وInstagram، وتشتهر بمحتوى ترفيهي مثير للجدل.